Cómo Actuar de Manera Conforme con Países de Alto Riesgo en Business Central

1. Identificar Países de Alto Riesgo Comienza identificando los países que se consideran de alto riesgo. Estos países tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Consulta la lista de países de alto riesgo establecida por la Comisión Europea.

2. Vigilancia Aumentada Como usuario de Business Central, debes adoptar una vigilancia aumentada en las transacciones y relaciones con países de alto riesgo.

Aplica controles y medidas adicionales según lo requerido por la Directiva de Prevención del Lavado de Dinero (AMLD).

3. Aptean Advanced Workflow Utiliza Aptean Advanced Workflow para automatizar y gestionar tus procesos.

Diseña flujos de trabajo específicos adaptados a los requisitos para países de alto riesgo.

Considera flujos de trabajo de aprobación, validación de datos y enfoques basados en riesgos.

4. Integración con Business Central Asegúrate de que tantos procesos como sea posible se automatizan. Integra Business Central a través de Power Platform con fuentes de datos externas para lograr un procesamiento automatizado, incluso con datos externos.

5. Mantenimiento y Monitoreo Mantente informado sobre actualizaciones y cambios en países de alto riesgo.

Ajusta tus flujos de trabajo en función de nueva información y requisitos.

Con este enfoque, puedes seguir cumpliendo con las directrices de la UE como usuario de Business Central, incluso en transacciones con países de alto riesgo.

Si necesitas información más específica, ¡no dudes en hacérmelo saber!